Destapado en Sevilla un fraude a la Seguridad Social de más de 400.000 euros

El dispositivo se ha saldado con un total de 110 detenidos a los que se les imputan los delitos de falsedad documental y contra la seguridad social, aunque no se descartan nuevas detenciones al permanecer abierta la investigación.

Sevilla

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, han llevado a cabo una operación en la que han destapado un entramado de empresas ficticias que habrían defraudado más de 400.000 euros a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla.

La operación policial ha culminado con la detención de 110 personas,  a los que se les imputan los delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social, no descartándose nuevas detenciones.

Tres empresas ficticias y un mismo nexo en común

La investigación comenzó con un informe realizado por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social remitido a la Policía, en el que comunicaban supuestas irregularidades detectadas en torno a tres empresas.

Una de ellas se dedicaba a la compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas y las otras dos a la construcción, instalaciones y mantenimiento, comercio al mayor y al por menor y distribución comercial.

Estas tres empresas presentaban un nexo común: la persona que ejercía como administrador único de cada una de ellas, de nacionalidad española y con domicilio en la capital hispalense.

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Entre las primeras gestiones llevadas a cabo por los agentes, se pudo confirmar que las tres empresas eran totalmente ficticias, que no habían ejercido actividad laboral ninguna y que habían sido utilizadas de forma instrumental para cometer un fraude continuado a la Seguridad Social.

Las  siguientes diligencias arrojaron que la persona nexo de unión entre estas tres empresas (el administrador único)  era la cabeza visible de la trama, existiendo al menos tres personas más que ocupaban un puesto en la cúspide del la organización.

Estas tres empresas ficticias habían sido construidas y utilizadas de forma instrumental con los fines de realizar falsos contratos de trabajo a cambio de fingir una relación laboral (ofrecían a terceras terceras personas contraprestaciones económicas, así estos se beneficiaban de prestaciones indebidas por desempleo, prestaciones por incapacidades temporales, beneficios penitenciarios o trámites en las oficinas de extranjeros con el fin de conseguir un permiso para residir legalmente en España) y, en segundo lugar, utilizar dichas empresas ficticias para dar de alta a sus trabajadores.

Un total de 110 detenidos, en una investigación que continúa abierta

El operativo policial tendente a la localización y detención de los investigados se inició el día 30 de agosto,  uy terminó el pasado día 2 de diciembre. Dicho operativo se desarrolló tanto en la capital hispalense, como en distintos puntos de la provincia, existiendo el mayor número de implicados en la localidad de Carmona.

Las detenciones ascendieron hasta un total de 110 personas, permaneciendo la investigación policial abierta hasta la total localización y detención de resto de los implicados.

El incumplimiento reiterado de las obligaciones de estas tres empresas en materia de Seguridad Social hizo que acumularan una deuda de más de 400.000 euros defraudados.

La operación policial denominada «Operación KOMOCHU» está enmarcada en el convenio de colaboración entre el Ministerio de Interior y el de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.